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太阳城菲律宾官方网:银行通知对方该笔钱已被提取

时间:2021/2/26 12:58:27   作者:   来源:   阅读:22   评论:0
内容摘要:阮先生说,该客户发现自己在下午被骗后,便于早上汇款并与银行进行了谈判。该银行表示,总部已经在美国东部时间关闭,可能要等到第二天早上,等到转账后再取消。众所周知,仅在一个晚上之后,银行通知对方该笔钱已被提取,无法提取。客户于18日上午去银行柜台找到经理,并检查罪犯的帐户。尽管经理没有提供任何细节,但他说乍看之下这是一个欺...

阮先生说,该客户发现自己在下午被骗后,便于早上汇款并与银行进行了谈判。该银行表示,总部已经在美国东部时间关闭,可能要等到第二天早上,等到转账后再取消。众所周知,仅在一个晚上之后,银行通知对方该笔钱已被提取,无法提取。

客户于18日上午去银行柜台找到经理,并检查罪犯的帐户。尽管经理没有提供任何细节,但他说乍看之下这是一个欺诈性帐户,因为帐户余额很低,并且在资金到帐后就立即取走了该帐户。立即提及,这种情况不仅是一笔交易,这意味着该帐户将多次执行此交易。

阮先生说,虽然这家物流公司不是直接的受害者,但它也是一个间接的受害者。同时,他认为银行监管存在漏洞。他向公众提出了一些建议:在进行任何付款或转帐之前,双方都必须确认他们正在尝试使用中国的中小型银行服务。大型主流银行没有积极保护小型零售帐户,美国对欺诈性转移的监管很少,并且没有执法机构参与调查。银行可能已经意识到这些问题,但是并没有认真对待它们。

他还提到,两党对银行的反应非常不满意,主流银行的后端和前端业务是完全分开的。尽管银行工作人员非常努力地提供帮助,但后台并不愿意照顾它。他认为,如果管理层忽略此类事件,类似事件将变得更加普遍。



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